Frode fiscale internazionale, sequestrati beni per 2 milioni di euro

Il Faro on line – La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Latina ha scoperto una frode fiscale realizzata da una società, già con sede a San Felice Circeo e poi trasferitasi a Londra, operante nel settore immobiliare. L’attività investigativa ha consentito ai finanzieri della brigata di Sabaudia di constatare 5 milioni di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, nonché di un milione di Iva dovuta all’erario, mai versata. Per questo sono state denunciate quattro persone tra amministratori e soci della impresa immobiliare, nei confronti delle quali è stato inoltre operato il sequestro preventivo per equivalente di beni mobili e immobili per un valore di circa 1,9 milioni di euro. In particolare, l’indagine è stata incentrata sulla compravendita di un immobile (capannone con vari locali all’interno), situato a Cisterna di Latina, di proprietà della società immobiliare, del valore reale di cinque milioni di euro oltre Iva che, dopo una fittizia operazione di cessione di quote societarie, è stato venduto a una nota società di leasing italiana. Le accuse per i quattro indagati sono di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato, omessa presentazione delle dichiarazioni e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

(Fonte AdnKronos)