Evasione fiscale e fatture false: maxi sequestro di beni a un imprenditore di Santa Marinella

Santa Marinella – Il Gip del Tribunale di Perugia ha disposto su richiesta di questa Procura il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, ritenuto dominus occulto di alcuni autosaloni dislocati nelle province di Roma e Perugia.

Dalle indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli era emerso un enorme giro di fatture false tra alcune società, tutte intestate a teste di legno, finalizzato alla costituzione di crediti Iva da richiedere a rimborso, e pianificato con la consulenza di un commercialista di Città di Castello (Perugia).

Gli accertamenti dei finanzieri hanno fatto luce anche su operazioni di scissione con la creazione di nuovi soggetti giuridici, al fine di svuotare il patrimonio delle società con disponibilità di attivo e sottrarsi così alle azioni di recupero dell’Amministrazione Finanziaria, nonché sulla costituzione di una società con sede in Lussemburgo, sempre riconducibile all’imprenditore, cui affluivano i proventi della frode fiscale, attraverso un fittizio contratto di finanziamento.

Gli elementi raccolti hanno consentito di richiedere e ottenere il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni per un valore corrispondente alle imposte evase pari a oltre 1,2 milioni di euro, che ha riguardato 5 appartamenti, 2 terreni, quote societarie, crediti verso terzi e liquidità. Per gli indagati, le ipotesi di reato vanno dalla omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, all’autoriciclaggio fino alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

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